Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"<BR>02.02.2023 15:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» февраля 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» февраля 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. </P>
<P>2. Об утверждении изменения условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита. </P>
<P>3. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров на 2023 г.</P>
<P>2.4.  Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Н. Мизюра</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.02.2023г.</P>